Instituto Anticorrupción pide a Estados Unidos evaluar la inclusión de Euclides Torres en la lista OFAC
La petición fue presentada ante el Departamento del Tesoro, la OFAC y el Departamento de Estado, tras la revocatoria de visas al empresario y miembros de su familia.
El Instituto Anticorrupción le pidió al gobierno de Estados Unidos que evalúe la posibilidad de incluir al empresario colombiano Euclides Antonio Torres Romero en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida popularmente como la lista Clinton.
Hacia quién va dirigida la solicitud
La petición fue dirigida al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la propia OFAC y el Departamento de Estado, y busca establecer si la información disponible justifica la aplicación de sanciones económicas bajo la Orden Ejecutiva 13818 y las disposiciones conocidas como Ley Global Magnitsky, un marco jurídico que permite a Estados Unidos sancionar a extranjeros señalados de graves violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala.
El contexto inmediato: la revocatoria de visas
Esta solicitud se presenta apenas dos días después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara, el 28 de septiembre, la revocatoria de las visas de Euclides Torres y miembros de su familia, junto con la de la senadora Martha Peralta.
La precisión del Instituto: no es por relaciones políticas
El director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, fue enfático en aclarar los límites de la solicitud: la petición no busca que una persona sea sancionada simplemente por sus relaciones políticas. Lo que el Instituto está pidiendo, según explicó, es una investigación más profunda que revise información relacionada con las actividades financieras y contractuales de Torres, además de consultar los procesos judiciales y administrativos adelantados en Colombia, particularmente aquellos relacionados con corrupción y enriquecimiento ilícito.
El fundamento jurídico: todos los Estados están obligados a cooperar
"Todos los Estados miembros, entre los cuales están Colombia y los Estados Unidos, están obligados al máximo nivel de cooperación con ese fin", dijo Enciso en declaraciones a Caracol Radio, en referencia a los compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción. En su cuenta de X, el director del Instituto agregó: "La lista de la Ofac es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción".
Una decisión discrecional, no judicial
Enciso explicó a HeadTopics que la inclusión en la lista OFAC de un extranjero es una decisión discrecional del gobierno de Estados Unidos, que no necesita evidencias judiciales ni acreditar investigaciones formales. "Entrar a la lista Clinton es una decisión al arbitrio del gobierno de turno en Estados Unidos. Salir de ella, en cambio, es costoso y complicado. Algunas personas lo han logrado, pero nunca ha sido rápido, sencillo ni barato", advirtió el director del Instituto, una precisión relevante sobre la naturaleza administrativa —y no judicial— de este tipo de decisiones.
Una lista de 26 nombres enviada durante la campaña
Según reveló La Silla Vacía, cuando era candidato presidencial, Abelardo de la Espriella había enviado al subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau una lista de unos 26 nombres, y ahora el Instituto Anticorrupción dice que buscará llevar algunos de ellos ante la OFAC. Esa lista ya empezó a moverse con la revocatoria reciente de las visas de Martha Peralta y Euclides Torres.
La versión de Torres: solo apoyo logístico
Es importante presentar también la posición del propio empresario frente a estos señalamientos. Según sus declaraciones a medios, recogidas por Pulzo, Torres ha sostenido que únicamente ofreció apoyo logístico y que siempre ha mantenido sus actividades empresariales distantes de la política, una defensa que corresponde a su propia versión frente a las acusaciones, y que no ha sido ni confirmada ni descartada de manera independiente hasta el momento de esta publicación.
Quién es Euclides Torres
Euclides Torres maneja desde hace varios gobiernos el Sicov, el sistema que vigila los cursos de conducción y trámites como la tecnomecánica en Colombia, un contrato que lo ha mantenido en el centro del debate público por su cercanía con distintas administraciones a lo largo de los años.
No es una decisión automática
El Instituto Anticorrupción dejó claro que una eventual inclusión de Euclides Torres o de empresas vinculadas con él en la lista OFAC no es una decisión automática: la organización pidió expresamente que cualquier determinación sea adoptada directamente por las autoridades estadounidenses, tras una evaluación independiente, con evidencia verificable y de acuerdo con los estándares jurídicos aplicables.
Qué implica estar en la lista OFAC
Ser incluido en la lista OFAC conlleva sanciones económicas internacionales, como el bloqueo de activos y restricciones para hacer negocios en Estados Unidos, consecuencias que, de materializarse, tendrían un impacto directo sobre las actividades financieras y comerciales del empresario señalado.
Con esta solicitud ya radicada ante las autoridades estadounidenses, corresponderá al Departamento del Tesoro, la OFAC y el Departamento de Estado evaluar, de manera independiente y con base en la evidencia que recopilen, si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia una eventual sanción contra Euclides Torres, en un proceso que, según ha advertido el propio Instituto Anticorrupción, no está sujeto a plazos ni garantías de resultado predefinidas.