Estados Unidos retira a más de 70 colombianos y empresas de la lista OFAC
La depuración anunciada por el Departamento del Tesoro incluyó 125 personas y entidades, además de la actualización de otros 22 registros.
La decisión hace parte de una nueva fase de depuración de las listas de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entre los registros retirados aparecen personas y compañías colombianas que durante años estuvieron incluidas en la denominada Lista OFAC.
El Gobierno de Estados Unidos retiró de sus listas de sanciones a decenas de personas y empresas relacionadas con Colombia, como parte de una nueva revisión adelantada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro estadounidense.
La decisión fue anunciada el 5 de octubre de 2026 y contempla el retiro de 125 personas y entidades de las listas de sanciones estadounidenses, además de la actualización de otros 22 registros. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la medida responde a una iniciativa de modernización que busca mantener las sanciones dirigidas hacia objetivos que continúen siendo relevantes para las prioridades económicas, de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos.
Dentro de esta amplia depuración aparecen numerosos registros relacionados con Colombia. Un análisis de los datos publicados por OFAC identifica 67 registros colombianos, correspondientes a personas y empresas, una cifra que puede variar dependiendo de la metodología utilizada para agrupar alias, nombres alternativos y registros vinculados a una misma persona o compañía.
¿Quiénes aparecen entre los retirados?
Uno de los nombres que más llamó la atención es el de Gabriel Galindo, registrado también bajo el nombre de Francisco Javier Zuluaga Lindo y el alias de "Gordo Lindo". En los registros anteriores de OFAC figuraba asociado con la sociedad Superdeportes y con varias direcciones y datos de identificación en Colombia.
También fue retirado Luis Antonio Hernández Zea, identificado en los registros con el alias de "El Capitán". Su registro estaba relacionado con compañías del sector aeronáutico y otras sociedades, entre ellas Aerovías Atlántico Ltda. —Aeroatlántico— e Intercontinental de Financiación Aérea S.A.
Otro de los nombres incluidos en la actualización es Ramón Alberto Quintero Sanclemente, quien aparecía registrado con diferentes alias. También figuran otros ciudadanos colombianos, entre ellos Piedad Vélez Rengifo, Melba Rosa Arce Jaramillo y Jhon Eidelber Cano Correa.
La actualización no se limita a personas naturales. También fueron retiradas numerosas sociedades que aparecían en los registros de OFAC, entre ellas Aerovías Atlántico Ltda., Accirent S.A., Aerocomercial Alas de Colombia Ltda., Asociación Turística Internacional S.C.S., Compañía Constructora y Comercializadora del Sur Ltda., Green Island S.A., Intercontinental de Financiación Aérea S.A., Inversiones y Comercializadora Incom Ltda. y Sociedad Superdeportes Ltda.
También hay compañías y personas vinculadas con Antioquia
La depuración incluye un grupo importante de registros relacionados con Medellín y otros municipios de Antioquia.
Entre las empresas retiradas aparecen Hierros de Jerusalem S.A., Taxi Aéreo Antioqueño S.A., Llanotour Ltda., Agroganadera Los Santos S.A., Agroespinal S.A., Grupo Falcon S.A., Franzul S.A., Constructora Guadalest S.A. y Ases de Competencia y Cía.
Asimismo, figuran personas como Chekri Mahmoud Harb, conocido como "Shekry Harb"; Robinson Duván Acosta Serna; Óscar Alonso Acosta Serna; Jorge Enrique Rincón Ordóñez y Francisco Antonio Flórez Upegui, conocido como "Don Pacho". La información oficial de OFAC muestra, por ejemplo, que Carlos Manuel Ramírez Duque había estado vinculado en sus registros con varias compañías ubicadas en Medellín.
El listado también incluye sociedades relacionadas con actividades comerciales, agropecuarias, turísticas y de servicios, entre ellas Variedades Harb Sport, Almacén Futuro No. 1, Canales Venecia Ltda., Flórez Hermanos Ltda., Univisa S.A., Serviagrícola Cifuentes E.U., Restaurante Bar Punta del Este, Bosque de Santa Teresita Ltda. y Alimentos Cárnicos de Tradición Española Ltda.
¿Por qué Estados Unidos está retirando estos registros?
Según el Departamento del Tesoro, la eliminación de los registros hace parte de una iniciativa de modernización de las listas de sanciones. En esta tercera ronda fueron retiradas personas fallecidas, empresas que dejaron de operar y registros que no contaban con información suficiente para permitir una identificación y una verificación adecuada dentro de los procesos de cumplimiento financiero.
El Gobierno estadounidense aseguró que antes de efectuar las eliminaciones realizó una revisión interinstitucional para determinar que los cambios no afectaran los intereses de seguridad nacional ni los objetivos de política exterior de Estados Unidos.
La medida se produce en un momento en el que OFAC continúa actualizando de manera frecuente sus diferentes programas de sanciones. El registro oficial de acciones de la entidad muestra que durante las últimas semanas se han producido nuevas designaciones, modificaciones y retiros relacionados con distintos programas internacionales.
Salir de la lista OFAC no significa una absolución judicial
Uno de los aspectos que debe tenerse en cuenta es que la eliminación de una persona o empresa de la lista OFAC no equivale automáticamente a una declaración de inocencia ni borra antecedentes judiciales o investigaciones que puedan existir en Colombia o en otros países.
La lista OFAC tiene una finalidad principalmente económica y financiera. Las personas y entidades incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) están sujetas a restricciones dentro de la jurisdicción estadounidense, incluyendo el bloqueo de bienes e intereses en bienes sujetos a jurisdicción de Estados Unidos y, en términos generales, prohibiciones para que personas estadounidenses realicen determinadas operaciones con ellas.
Por esta razón, la salida de un registro implica un cambio importante en el régimen de sanciones estadounidense, pero no constituye por sí misma un pronunciamiento judicial sobre la responsabilidad penal o la inocencia de las personas mencionadas.
Una depuración que modifica el panorama financiero
La actualización representa un cambio relevante para las personas y empresas colombianas que durante años aparecieron en los registros de sanciones estadounidenses. La permanencia en estas listas puede generar importantes restricciones y dificultades para acceder a determinadas operaciones financieras internacionales, mientras que su eliminación modifica el tratamiento que reciben dentro del sistema de sanciones estadounidense.
Sin embargo, cada caso debe analizarse de manera individual. OFAC advierte que la consulta de sus bases de datos es una herramienta para apoyar los procesos de cumplimiento y que no reemplaza las labores de debida diligencia que deben realizar las entidades financieras y las empresas antes de establecer relaciones comerciales.
La decisión del Departamento del Tesoro deja así una extensa actualización de los registros relacionados con Colombia y se suma a la estrategia de Estados Unidos para revisar y mantener actualizadas sus listas de sanciones, diferenciando entre objetivos que continúan sujetos a medidas restrictivas y registros que, por distintas circunstancias, ya no cumplen con los criterios para permanecer incluidos.