Alex Saab acuerda cooperar con EE. UU. y entregar US$195 millones tras declararse culpable

El empresario colombo-venezolano Alex Saab cambió formalmente su declaración a culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, en una audiencia realizada este martes 15 de septiembre ante una corte federal de Miami. "Culpable, señoría", respondió Saab durante la diligencia, según constató la agencia EFE, modificando así la declaración de "no culpable" que había presentado el pasado 24 de julio.

Un acuerdo de 12 páginas con la Fiscalía

El pacto alcanzado entre la defensa de Saab y la Fiscalía estadounidense consta de 12 páginas y contempla, entre otros puntos, que el empresario de 54 años acceda a "dar información completa" a las autoridades estadounidenses, en la que implica a "altos funcionarios de Venezuela", según reveló el propio acuerdo.

En el documento, el acusado acepta que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela", incluyendo dos sospechosos cuyas identidades no fueron reveladas por la Fiscalía. A cambio, el Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela.

"Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito", establece el pacto suscrito por Saab.

La devolución de US$195 millones

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Saab aceptó entregar US$195 millones considerados ganancias ilícitas relacionadas con el esquema investigado. Según reportó el medio Runrun.es, la Fiscalía federal sostuvo que Saab y Álvaro Pulido participaron en una trama por la que se movieron aproximadamente US$350 millones desde Venezuela, a través del sistema financiero estadounidense, hacia cuentas en el extranjero, cifra considerablemente superior a los US$195 millones que finalmente acordó devolver.

Además de esta suma millonaria, Saab deberá entregar otras propiedades identificadas en una declaración de hechos separada, presentar en un máximo de 14 días una declaración financiera, y cooperar con las autoridades en la identificación y recuperación de bienes sujetos a decomiso.

El esquema de sobornos del programa CLAP

En su declaración de culpabilidad, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó junto con "altos funcionarios del Gobierno" un "esquema ilegal" con sobornos y pagos ilegales relacionados con el programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado oficialmente para distribuir alimentos básicos entre venezolanos de bajos ingresos, con transferencias de dinero hacia el sur de Florida.

El documento judicial identifica por nombre a cuatro personas relacionadas con el caso: Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. También menciona a otros dos involucrados como "co-acusado 1" y "co-acusado 3", cuyas identidades la Fiscalía estadounidense no reveló públicamente.

La investigación estadounidense también vincula a Saab con fondos de operaciones petroleras de Petróleos de Venezuela (PDVSA) movilizados fuera de los canales financieros tradicionales. Según la acusación, después de que Washington impusiera sanciones contra Venezuela en 2019, Saab y sus asociados habrían aprovechado sus vínculos con funcionarios del Gobierno venezolano para participar en operaciones relacionadas con la venta de crudo de la petrolera estatal.

Maduro no es mencionado en el pacto

El pacto establecido por Saab, presunto testaferro del expresidente Nicolás Maduro, no menciona sin embargo al exmandatario chavista, quien permanece detenido en una prisión en Nueva York por delitos de narcotráfico y narcoterrorismo, tras haber sido capturado en enero de este año durante una operación militar estadounidense que dejó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

Una pena máxima de 20 años

Tras revisar el acuerdo, la jueza Kathleen M. Williams estableció que Saab podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión. La declaración de culpabilidad evita el juicio con jurado que estaba previsto para noviembre, y la sentencia definitiva quedó prevista para enero de 2027. Saab afirmó que no fue amenazado ni recibió un trato distinto al establecido en el acuerdo con la Fiscalía para aceptar su culpabilidad.

Un largo historial judicial y diplomático

Este proceso corresponde al segundo capítulo judicial que enfrenta Saab en Estados Unidos. El empresario fue detenido originalmente en Cabo Verde en 2020 mientras viajaba hacia Irán, y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2021. En diciembre de 2023, quedó libre durante el Gobierno de Joe Biden, como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela, y regresó a su país, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

Tras la detención de Maduro en enero de 2026, Saab fue arrestado nuevamente en febrero, en una acción conjunta entre autoridades estadounidenses y venezolanas, y fue enviado por segunda vez a territorio estadounidense en mayo, donde compareció por primera vez ante los tribunales el 18 de mayo, dos días después de su deportación desde Venezuela, ahora bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

Con esta declaración de culpabilidad, el caso de Alex Saab entra en una nueva fase, marcada por su compromiso de cooperar con las autoridades estadounidenses y por la posibilidad de que la información que entregue sobre altos funcionarios venezolanos pueda ser utilizada en otras investigaciones relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro.