Fundadores de Kalshi enfrentan 13 cargos graves por 12 apuestas deportivas encubiertas en Utah
Kalshi califica el caso de político y sostiene que los reguladores federales tienen autoridad exclusiva sobre sus mercados
Los fiscales de Utah presentaron el miércoles 13 cargos graves contra Kalshi, una plataforma de mercados de predicción, y sus dos cofundadores. Las acusaciones se derivan de 12 apuestas deportivas realizadas en septiembre por un investigador estatal encubierto.
El fiscal general Derek Brown sostiene que la compañía promovió ilegalmente el juego en línea, en contravención de la legislación de Utah. La denuncia menciona a los fundadores de Kalshi, Tarek Mansour, director ejecutivo de la empresa, y Luana Lopes Lara, directora de operaciones.
Un cargo adicional, clasificado como delito menor, eleva el total a 14 acusaciones y agudiza la disputa sobre si los estados pueden regular los mercados de predicción registrados a nivel federal.
El proceso se produce después de meses de litigios entre Kalshi y Utah, que mantiene algunas de las restricciones al juego más estrictas de Estados Unidos.
En agosto, un juez federal rechazó el intento de la compañía de impedir que el estado aplicara sus normas. El martes, la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) demandó a Utah y argumentó que el estado estaba interfiriendo con la autoridad regulatoria federal.
Las apuestas deportivas encubiertas contra Kalshi sustentan los cargos graves
Según la denuncia penal presentada en el condado de Salt Lake, el investigador estatal Scott Eggerman abrió una cuenta encubierta en Kalshi el 13 de septiembre. Utilizó una identidad falsa, una dirección residencial de Utah, un número telefónico local y datos bancarios que lo identificaban como residente del estado.
El investigador hizo 12 apuestas relacionadas con fútbol americano, béisbol, fútbol y hockey mientras operaba desde los condados de Salt Lake y Davis. Los fiscales sostienen que Kalshi permitió las transacciones después de confirmar que se encontraba en Utah y cobró comisiones por las apuestas.
La denuncia incluye 12 cargos por delito grave de tercer grado por promoción del juego en línea y un cargo por delito grave de segundo grado por presuntamente mantener un patrón de actividad ilegal. Un cargo separado, clasificado como delito menor de clase A, se refiere a la promoción general del juego.
Brown acusó a Kalshi de continuar atendiendo a clientes de Utah pese a un fallo anterior de un tribunal federal que permitía al estado hacer cumplir sus restricciones al juego.
"El juego es ilegal en Utah, ya sea que usted haga la apuesta, dirija el juego o lo promocione", dijo Brown en un comunicado.
Kalshi rechazó las acusaciones, calificó el proceso de "extralimitación absurda" y afirmó que "Utah claramente está haciendo política". La compañía dijo que impugnaría los cargos ante los tribunales y sostuvo que sus operaciones están sujetas a la regulación federal de materias primas.
La disputa por Kalshi profundiza el choque regulatorio entre el Gobierno federal y los estados
El desacuerdo jurídico gira en torno a si los contratos sobre eventos de Kalshi deben tratarse como productos financieros regulados a nivel federal o como actividades de juego sujetas a las restricciones estatales.
Kalshi sostiene que su plataforma opera bajo la Ley de Intercambio de Materias Primas y la supervisión de la CFTC. Utah afirma que los contratos vinculados con deportes, elecciones y otros resultados pueden constituir juego ilegal, independientemente de su clasificación dentro de los mercados financieros.
La Constitución del estado prohíbe legalizar el juego, lo que deja poco margen para las operaciones convencionales de apuestas deportivas.
Kalshi demandó a Utah en febrero para solicitar protección frente a la aplicación de las leyes estatales sobre el juego. En agosto, un juez federal rechazó esa petición y concluyó que la legislación invocada por Kalshi no impedía que Utah aplicara sus restricciones.
Posteriormente, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos se negó a suspender la aplicación de las normas mientras la compañía avanzaba con su apelación.
La semana pasada, Utah presentó una demanda civil separada para restringir las actividades de Kalshi relacionadas con deportes, elecciones, política y otros contratos sobre eventos. El estado también solicitó medidas de geolocalización y la recuperación de las ganancias que, según alega, fueron obtenidas ilegalmente.
El martes, la CFTC respondió con su propia demanda y sostuvo que la ley federal otorga a la agencia autoridad sobre los mercados de predicción regulados. Esa acción enfrentó directamente a los reguladores federales con Utah un día antes de que se anunciaran los cargos penales.
El proceso contra Kalshi plantea interrogantes para otros estados
Utah no es el primer estado que inicia un proceso penal contra Kalshi. Arizona presentó anteriormente cargos por delitos menores en los que alegó la operación ilegal de actividades de juego, aunque posteriormente un juez federal suspendió ese proceso.
El caso por delitos graves en Utah podría tener consecuencias penales más severas para las personas mencionadas en la denuncia.
Daniel Wallach, abogado especializado en apuestas deportivas y legislación sobre juegos de azar, dijo que el proceso en Utah "podría marcar la pauta sobre cómo otros estados abordan a Kalshi y Polymarket".
La disputa también ha llegado a los tribunales federales de apelaciones. En agosto, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos se negó a restablecer la protección de Kalshi frente a la regulación de Nevada sobre los contratos de eventos deportivos. El tribunal remitió a una instancia inferior otras cuestiones relacionadas con los contratos electorales.
Las distintas posturas jurídicas han dejado a los operadores de mercados de predicción en un escenario de incertidumbre en varios estados. Nueva Jersey también solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise la disputa jurisdiccional, aunque el alto tribunal no ha aceptado resolverla.
Mansour y Lopes Lara recibieron citaciones para responder a los cargos ante el Tribunal del Tercer Distrito de Utah, en el condado de Salt Lake.
Las autoridades no emitieron órdenes de arresto por la presentación de los cargos. Los fiscales no han precisado públicamente qué sanciones pretenden solicitar.
El proceso penal avanzará en paralelo con litigios separados sobre el alcance de las facultades regulatorias estatales y federales. Kalshi continúa sosteniendo que la supervisión federal debe prevalecer, mientras Utah afirma que sus restricciones al juego siguen siendo aplicables.
Para los fundadores de la compañía, la disputa ya trascendió la aplicación de normas civiles y el cumplimiento regulatorio y llegó al ámbito penal. Las acusaciones no han sido probadas y los tribunales aún deben determinar el resultado del proceso iniciado por Utah.
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